Uus raport aitab Creditinfo klientidel täita rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadust, mille kohaselt peavad ettevõtted rahapesu ja terrorismi rahastamisega soetud riskide juhtimiseks rakendama teatavaid hoolsusmeetmeid ning järgima tunne oma klienti põhimõtet. Seaduse kohaselt tekib selline kohustus eelkõige krediidi- ja finantseerimisasutustel, audiitoritel, raamatupidajatel aga ka paljudel teistel rahaga kauplevatel isikutel.
Näiteks ärisuhte loomisel või kui kauplejale tasutakse sularahas üle 10 000 euro, peab tuvastama isikusamasuse, esindusõiguse, tegelikud kasusaajad, määratlema kliendi asu- või tegevuskoha ning hoolsusmeetmete kohaldamise käigus kogutud andmeid regulaarselt ajakohastama.
Tutvu raporti sisuga ning vaata näidist
siin.
Raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“ on Creditinfo senise raporti “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport” uuendatud versioon.
Muudatused raportis “Ettevõttega seotud isikud”
Alates 21.01.2019 muutus Creditinfo raporti “Ettevõttega seotud isikud” infokoosseis. Nimetatud raport annab hea ülevaate ettevõttega seotud kohta – nõukogu liikmed, omanikud, aktsionärid, tütar- ja sidusettevõtted. Juhul kui soovite lisaks omanikele saada ülevaadet ka äriühingu tegelikest kasusaajatest, siis on põhjalik ülevaade selle kohta toodud raportis “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“.