Peatselt jõustub Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatus, mille kohaselt peavad ettevõtted rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide juhtimiseks rakendama teatavaid hoolsusmeetmeid ning järgima nn tunne-oma-klienti-põhimõtet.
Näiteks ärisuhte loomisel, audiitor- ja raamatupidamisteenuse pakkumisel või kui kauplejale tasutakse (või ta tasub) sularahas üle 10000 euro, peab tuvastama isiku isikusamasuse ning esindusõiguse, tegelikud kasusaajad, määratlema kliendi asu- või tegevuskoha ning muuhulgas hoolsusmeetmete kohaldamise käigus kogutud andmeid regulaarselt ajakohastama.
Oleme oma klientidele selleks puhuks kokku pannud
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raporti, mille osad on:
- Ettevõtte üldinfo (staatus, registreerimise kp, kapital, tegevusala EMTAK ja NACE2 järgi, juriidiline- ja tegevusaadress)
- Kehtivad esindusõigusega isikud
- Kehtivad aktsionärid/osanikud
- Kehtivad nõukogu liikmed
- Tegelikud kasusaajad
- Tegeliku kasusaaja leidmise puu ehk visualiseeritud seoste ahel vaadeldava ettevõtte ja tegeliku kasusaaja vahel
Kõigi seotud isikute juures oleme lisaks tavapärasele Äriregistri andmekoosseisule (seotud isiku nimi, isikukood/registrikood, roll, rolli algus kp, osaluse suurused ja osakaalud) välja toonud ka Rahvastikuregistri andmed: Eesti kodakondsuse tunnus, elamislubade ja -õiguste info, surma tunnus ning isiku nime Rahvastikuregistri järgi kui see erineb Äriregistri infost.
Raport on saadaval eesti ja inglise keeles. Hind Proff klientidele 3,80€ + km (mitte-lepingulistele klientidele 5,08€+km).
Vaata näidisraportit (pdf).